Strise sjekker kundene dine og tilknyttede parter opp mot internasjonale sanksjonslister. På siden for sanksjonsinnstillinger kan du styre nøyaktig hvordan dette skjer — hvilke lister som brukes, hvordan navn matches, og hvordan treff scores og kategoriseres.
Hvem kan endre disse innstillingene? Kun personer med rollen Manager kan endre sanksjonsinnstillinger. Du finner dem under Innstillinger > Sanksjoner i appen.
1. Screening — Hvem sjekkes?
Når Strise screener en enhet for sanksjoner, sjekkes ikke bare enheten selv. Strise screener også tilknyttede parter som reelle rettighetshavere, styremedlemmer, aksjonærer og datterselskaper. Dette gir deg et bredere bilde av eventuell risiko.
Du kan konfigurere hvilke enhetstyper som skal inkluderes i sanksjonsscreeningen. Sanksjonsscreening dekker både personer og selskaper, mens PEP-screening for eksempel kun dekker personer.
2. Sanksjonskilder
Strise bruker Dow Jones som dataleverandør, og gir deg tilgang til over 1 000 sanksjonslister fra myndigheter og regulerende organer over hele verden. Dette inkluderer lister fra:
EU (CFSP – Consolidated Financial Sanctions Party List)
USA (OFAC – Office of Foreign Assets Control)
FN (United Nations)
Canada (DFATD – Global Affairs Canada)
Japan (MOF – Ministry of Finance)
Sveits (SECO – State Secretariat for Economic Affairs)
Utenriksdepartementet i USA (SPI – Office of Economic Sanctions Policy and Implementation)
Alle lister er aktivert som standard. Du kan skru enkeltlister av og på etter dine compliance-behov. Nye lister fra Dow Jones legges automatisk til, og du kan deaktivere disse ved behov.
3. Navnematching
Denne innstillingen styrer hvor strengt navn må matche mot sanksjonslistene.
Du kan sette en minimumsterskel for fuzzy navnematching mellom 90% og 100% (standard: 97%).
En høyere verdi gir strengere matching — færre treff, men høyere sikkerhet for at de er korrekte
En lavere verdi gir flere treff, men øker sjansen for falske positiver
Velg en terskel som passer med teamets risikoprofil og interne compliance-policy.
4. Scoring — Hvordan vurderes treff?
Når Strise finner et potensielt treff, beregnes en vektet score basert på likhet på ulike datafelt. Du kan justere hvor mye hvert felt bidrar til scoren:
Datafelt | Standard vekt |
Navn | 100 |
Fødselsdato / stiftelsesdato | 100 |
Land | 50 |
Den endelige scoren er et vektet gjennomsnitt. Basert på denne scoren foreslår Strise om et treff er et sant treff eller et falskt treff.
Du kan sette terskel for foreslått sant treff (50–100%, standard: 80%). Treff på eller over denne terskelen flagges som foreslåtte sanne treff; treff under flagges som foreslåtte falske treff.
Merk: Treff på nasjonale unike ID-er (f.eks. organisasjonsnummer) regnes alltid som 100% nøyaktige, uavhengig av scoringsinnstillinger.
5. Hvordan endringer påvirker overvåkingen
Når du oppdaterer sanksjonsinnstillingene, trer endringene i kraft ved neste screening-kjøring. Dette betyr:
Mindre strenge innstillinger kan generere nye varsler for enheter som ikke ble flagget tidligere
Strengere innstillinger kan redusere antall varsler
Standardinnstillinger
Innstilling | Standardverdi |
Sanksjonskilder | Alle Dow Jones-lister aktivert (1 000+) |
Minimumsterskel for navnematching | 97% |
Vekt: navn | 100 |
Vekt: fødselsdato/stiftelsesdato | 100 |
Vekt: land | 50 |
Terskel for foreslått sant treff | 80% |
For mer utfyllende informasjon, se Strise Wiki.