Hva er PEP-innstillinger?
PEP-innstillinger styrer hvordan Strise screener enhetene dine for politisk eksponerte personer (PEP-er) og deres familiemedlemmer og nære samarbeidspartnere (RCA-er). Her kan du velge hvilke datakilder som brukes, hvor strengt navn matches, hvordan treff scores, og hvor lenge PEP-status beholdes etter at en rolle avsluttes.
Du finner disse innstillingene under Innstillinger > PEP i appen. Kun brukere med Manager-rolle kan gjøre endringer her.
1. PEP-kilder
Velg hvilke dataleverandører Strise bruker ved screening for PEP-er. To leverandører er tilgjengelige:
Trapets Nordic Edge – ledende dekning for nordiske PEP-data (aktivert som standard)
Dow Jones – ledende dekning for globale PEP-data (aktivert som standard)
Du kan aktivere eller deaktivere hver leverandør uavhengig av den andre. Hvis en kilde deaktiveres, vil enheter ikke lenger screenes mot den leverandørens data.
2. Matching
Dette styrer hvor strengt Strise sammenligner enhetsnavn med navn på PEP-lister.
Minimum fuzzy navnematch-prosent (standard: 97 %, område: 90–100 %)
En høyere verdi gir strengere matching — færre treff, men høyere sikkerhet
En lavere verdi gir løsere matching — flere treff, men også flere potensielle falske positiver
3. Scoring
Scoring bestemmer hvordan Strise beregner hvor godt et potensielt treff ligner en kjent PEP. Du kan justere vektingen av ulike datafelt:
Datafelt | Standardvekt | Hva det gjør |
Navn | 100 | Hvor mye navnelikhet påvirker scoren |
Fødselsdato | 100 | Hvor mye et eksakt fødselsdatosamsvar påvirker scoren |
Fødselsår | 100 | Hvor mye et fødselsårssamsvar påvirker scoren |
Land | 50 | Hvor mye et land/nasjonalitetssamsvar påvirker scoren |
Den endelige scoren er et vektet gjennomsnitt på tvers av alle matchede felt.
Terskel for foreslått sant treff (standard: 80 %, område: 50–100 %)
Treff på eller over denne terskelen flagges som foreslått sant treff. Treff under terskelen flagges som foreslått falskt treff.
Straff for manglende navn (deaktivert som standard)
En valgfri straff som reduserer matchscoren når en PEP-post har færre navnkomponenter enn enheten som screenes. Dette hjelper med å redusere falske positiver der korte PEP-navn matcher lengre enhetsnavn.
4. PEP/RCA-oppbevaringsperiode
Denne innstillingen styrer hvor lenge en enhet forblir flagget som PEP eller RCA etter at den offisielle rollen er avsluttet.
Standard: 18 måneder
Område: 0–600 måneder (0–50 år)
Mange regelverk krever at PEP-status opprettholdes i en periode etter at noen forlater sin stilling. Ditt compliance-team bør sette dette basert på reglene som gjelder for dere.
5. Hvordan endringer påvirker overvåking
Når du oppdaterer PEP-innstillingene dine:
Den nye konfigurasjonen trer i kraft ved neste screeningkjøring
Endringer i oppbevaringsperioden kan føre til at enheter får eller mister PEP/RCA-status
Endringer i matchingterskler eller vekting kan påvirke hvilke treff som finnes og hvordan de kategoriseres
Standardinnstillinger på ett blikk
Innstilling | Standard |
PEP-kilder | Trapets og Dow Jones (begge aktivert) |
Minimum fuzzy navnematch | 97 % |
Navnevekt | 100 |
Fødselsdatovekt | 100 |
Fødselsårsvekt | 100 |
Landvekt | 50 |
Terskel for foreslått sant treff | 80 % |
Straff for manglende navn | Deaktivert |
PEP/RCA-oppbevaring | 18 måneder |
For mer teknisk informasjon, besøk Strise Wiki.