En politisk eksponert person (PEP) er en person som er eller har fått en fremtredende offentlig funksjon.

PEPer anses som potensielt risikable i en KYC- og AML-prosess, og krever ofte ekstra kontroll. Utenlandske PEPer er alltid risikable. Familiemedlemmer og nære medarbeidere (RCA) kan også innebære risiko.

Strise sjekker for PEP og RCA mot Trapets i Norden og Dow Jones internasjonalt. Sjekken kan gjøres i både sidepanelet og vurdering, og gir deg detaljer på hvilket navn resultatet forbindes med og hvilken rolle som gjør personen til en PEP. Du får også personens adresse og fødselsdato der informasjonen er tilgjengelig.

Dette gir deg informasjonen du trenger til å bekrefte om personen du sjekker er PEP eller ikke.